Acteurs clés sur les marchés du dark web

Les marchés du dark web sont des plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des biens et services illégaux. Malgré leur nature risquée, ces sites attirent des millions d'utilisateurs depuis plus de dix ans. Cependant, tous les utilisateurs ne se comportent pas de la même manière. Cet article vise à identifier les principaux acteurs des réseaux de transactions Bitcoin liés à ces marchés obscurs et à analyser leurs rôles.

#Vue d'ensemble des marchés du dark web

Les marchés du dark web, souvent appelés DWMs, sont des lieux significatifs pour les échanges illicites, facilitant les transactions entre utilisateurs partout dans le monde. Depuis le lancement de Silk Road, le premier grand DWM, le paysage a évolué. Les utilisateurs préfèrent ces plateformes pour l'anonymat qu'elles offrent, leur permettant d'acheter des articles non disponibles sur les marchés réguliers. Cependant, ce manque de régulation signifie qu'il n'y a aucune protection pour les Acheteurs et les Vendeurs, ce qui peut entraîner des pertes lors de fermetures de marchés ou d'escroqueries.

#L'écosystème des marchés du dark web

L'écosystème des DWMs consiste en l'ensemble des marchés eux-mêmes et des réseaux de transactions qui se déroulent entre utilisateurs. Ce système est réactif aux demandes sociétales et peut s'adapter rapidement aux changements, montrant une Résilience face aux pressions extérieures comme les actions des forces de l'ordre. Par exemple, lorsque qu'un marché ferme, les utilisateurs migrent souvent rapidement vers d'autres plateformes.

Malgré de nombreuses recherches et l'attention des forces de l'ordre, peu de choses sont connues sur les acteurs clés qui maintiennent cet écosystème adaptable et résistant. Les études précédentes ne faisaient souvent pas de distinction entre acheteurs et vendeurs, ignorant comment les utilisateurs actifs influencent le système global. Comme toutes les transactions passent par le marché, il devient difficile de tracer ces interactions directement.

#Méthodologie pour identifier les acteurs clés

Pour y remédier, un ensemble de données de 40 millions de transactions Bitcoin provenant de 31 marchés obscurs entre 2011 et 2021 a été analysé. Un algorithme a été développé pour classer les utilisateurs en tant qu'acheteurs ou vendeurs en fonction de leur comportement transactionnel. Cette approche a révélé qu'un petit nombre d'utilisateurs représente une part significative du volume échangé.

#Étapes pour classifier les utilisateurs

1. Sélection des caractéristiques : L'algorithme commence par identifier diverses caractéristiques des utilisateurs, comme le montant d'argent qu'ils ont reçu, le nombre de transactions et la durée de leur activité.
2. Analyse des transactions : En examinant les transactions, les utilisateurs sont classés comme acheteurs ou vendeurs. Cette classification est cruciale car elle met en évidence les rôles que ces groupes jouent dans la dynamique du marché.
3. Identification des multihomers : Une catégorie spécifique d'utilisateurs a été identifiée, connue sous le nom de multihomers. Ce sont des utilisateurs actifs sur plusieurs marchés simultanément, influençant considérablement la connectivité et la résilience de l'écosystème.

#Dynamiques acheteurs et vendeurs

La recherche a révélé que le nombre de vendeurs est bien plus petit que celui des acheteurs. Cette disparité peut être attribuée à divers facteurs, y compris la fermeture des marchés. Par exemple, après la fermeture d'AlphaBay et Hansa fin 2017, la base d'acheteurs s'est rapidement rétablie, mais les vendeurs ont mis beaucoup plus de temps à se remettre.

#Comportement financier des acheteurs et des vendeurs

En comparant les comportements financiers des acheteurs et des vendeurs, il a été noté que les vendeurs ont généralement un revenu net positif, tandis que les acheteurs tendent à opérer à perte. Cette situation peut être attribuée aux circonstances entourant le fonctionnement des marchés, où les acheteurs dépensent souvent dans des marchés où ils ne vendent pas.

De plus, un petit pourcentage de vendeurs et d'acheteurs représente la majorité des transactions. Par exemple, 5 % des vendeurs ont constitué 81 % de l'argent total reçu, tandis que 5 % des acheteurs ont contribué à 92 % de l'argent total envoyé.

#Le rôle des multihomers

Les multihomers - utilisateurs actifs sur plusieurs marchés - jouent un rôle crucial dans la connexion entre différents marchés. Ils représentent une catégorie unique au sein de la structure du marché, contribuant souvent à la stabilité du marché.

#Catégories d'acheteurs et de vendeurs

Les utilisateurs ont été divisés en trois catégories :

1. Vendeurs/Acheteurs uniquement de marché : Actifs exclusivement sur le marché du dark web.
2. Vendeurs/Acheteurs uniquement U2U : Actifs uniquement dans le réseau de transactions utilisateur à utilisateur.
3. Vendeurs/Acheteurs de marché-U2U : Actifs à la fois sur le marché et dans le réseau utilisateur à utilisateur.

L'analyse a montré que les multihomers étaient essentiels pour maintenir la connectivité du marché, affectant significativement la résilience du marché.

#Analyse du réseau vendeur-à-vendeur

Le réseau vendeur-à-vendeur (S2S), formé par les transactions entre vendeurs, a également été examiné. Ce réseau sert de chaîne d'approvisionnement pour les biens et services illégaux, montrant des niveaux de résilience différents de ceux des réseaux de marché plus larges.

#Modèles de résilience

Le réseau S2S a montré des changements notables lorsque des chocs externes se produisaient. Par exemple, après la fermeture de marchés importants comme AlphaBay, le réseau S2S a diminué mais a montré des signes de reprise graduelle au fil du temps. Contrairement au réseau multiseller, qui a connu de fortes baisses, le réseau S2S a démontré une meilleure résilience.

#L'impact des chocs externes

Les résultats de l'étude mettent en lumière les réponses variées des réseaux d'acheteurs et de vendeurs aux chocs externes. Après des événements significatifs, les acheteurs reprenaient souvent rapidement leurs activités tandis que les vendeurs mettaient plus de temps à réagir. Cette disparité renforce l'idée que la santé de l'écosystème dépend davantage de la demande des acheteurs et de leur capacité à s'adapter.

#Techniques de collecte et d'analyse des données

L'ensemble de données utilisé pour cette analyse a été traité à l'aide d'heuristiques établies pour regrouper les données d'adresses en entités identifiables. Bien que les transactions Bitcoin soient effectuées de manière anonyme, comprendre le flux d'argent nécessite de cartographier ces adresses efficacement.

#Défis dans l'analyse des données

Un des principaux obstacles à l'étude des DWMs est le manque de vérité de terrain pour valider les résultats. Sans méthodes de vérification établies, les résultats peuvent comporter des incertitudes inhérentes. Néanmoins, les tendances émergentes étaient cohérentes à travers divers paramètres, suggérant que les aperçus globaux sont fiables.

#Limitations et directions futures

Malgré le cadre robuste d'analyse, certaines limitations étaient présentes. Par exemple, bien que l'étude ait mis l'accent sur la classification des utilisateurs en rôles distincts, de nombreux utilisateurs pourraient potentiellement jouer plusieurs rôles à différents moments. Les recherches futures pourraient prendre en compte ces dynamiques multi-rôles pour obtenir une compréhension plus détaillée du comportement des utilisateurs.

De plus, bien que les paramètres de classification aient offert des aperçus fiables, explorer des méthodes d'apprentissage machine pourrait améliorer l'analyse, capturant des modèles de comportement plus nuancés.

#Conclusion

Cette recherche met en lumière les acteurs critiques des marchés du dark web, soulignant la nécessité de se concentrer sur les vendeurs, les acheteurs et les multihomers individuels. En comprenant les dynamiques de l'écosystème, les forces de l'ordre et les chercheurs peuvent développer des stratégies plus efficaces pour lutter contre le commerce illégal en ligne. Reconnaître la résilience des réseaux d'acheteurs et leur impact sur la stabilité du marché fournit des aperçus précieux pour des enquêtes futures.

#Disponibilité des données

Toutes les données pertinentes utilisées dans cette étude sont incluses dans l'analyse. Les demandes de données supplémentaires peuvent être adressées aux auteurs pour une évaluation plus approfondie des conclusions tirées de cette recherche.