Identificando os Principais Atores nos Mercados da Dark Web

Esse artigo fala sobre como identificar vendedores de sucesso em mercados online de bens ilegais na dark web. Esses mercados, que costumam ser chamados de criptomercados, permitem que os usuários negociem coisas como drogas e informações roubadas. A polícia quer acabar com essas atividades e, pra isso, precisa descobrir quem são os principais envolvidos, especialmente aqueles que vendem mais.

#Importância dos Principais Jogadores

Nos mercados criminais online, alguns usuários são cruciais para o comércio, como administradores, moderadores e vendedores de sucesso. Esses principais jogadores ajudam o mercado a funcionar e são responsáveis por muitas das vendas. Reconhecer quem são essas figuras-chave pode ajudar a polícia a agir pra desmantelar essas operações.

#Foco nos Vendedores de Sucesso

O trabalho investiga como identificar vendedores de sucesso. A ideia é ver se conseguimos reconhecê-los simplesmente analisando a quantidade de postagens que fazem ou se precisamos mergulhar mais fundo na maneira como se comunicam com os outros. Nossa pesquisa usa dados do criptomercado Evolution, que tinha muitas interações de usuários e alguns dados de vendas.

#Descobertas

Nossas descobertas sugerem que olhar pra quão ativos os usuários são em fóruns pode ajudar a identificar vendedores de sucesso. Um tipo específico de medida chamada Centralidade de Intermediação também ajuda bastante. Isso significa observar quantos outros usuários um vendedor conecta, mesmo que não sejam os mais ativos.

Além disso, descobrimos que usuários que conseguem uma pontuação alta de intermediação geralmente fazem isso antes de se tornarem vendedores de sucesso. Esse ponto é crucial porque indica como podemos identificar vendedores desde cedo, antes de alcançarem vendas significativas.

#Entendendo Fóruns da Dark Web

A dark web é uma parte da internet que requer software especial pra acessar. Dentro dela, os fóruns servem como lugares pra discutir e negociar bens ilegais. Esses fóruns podem ter milhares de usuários e são frequentemente bem organizados. Os criptomercados permitem que os usuários comprem e vendam usando criptomoedas como Bitcoin.

A polícia procura atingir figuras-chave que mantêm esses mercados funcionando. Isso pode incluir administradores ou vendedores de sucesso. No caso dos administradores, seus papéis geralmente são claros por causa dos títulos. Mas identificar vendedores de sucesso pode ser mais complicado, já que muitos mercados não compartilham dados de vendas publicamente.

Muitos desses vendedores podem não ter um rótulo claro indicando seu sucesso. Isso representa um desafio pra polícia, que precisa encontrar vendedores que podem ser bem-sucedidos no futuro pra evitar que façam vendas.

#Pesquisa Existente

Estudos anteriores tentaram ajudar a polícia a identificar figuras-chave analisando as palavras usadas nas postagens desses fóruns. No entanto, o uso crescente de criptografia significa que confiar apenas no conteúdo das mensagens não é mais suficiente.

Em vez disso, buscamos usar a estrutura da rede de comunicação entre os usuários. Isso significa ignorar o que os usuários dizem e focar em como eles interagem entre si ao longo do tempo.

#Redes de Comunicação

As redes de comunicação modelam as interações entre os usuários, incluindo aqueles em fóruns online. Essas redes consistem em tópicos iniciados por usuários, onde outros podem responder. Conexões são formadas com base em interesses compartilhados, indicando que os usuários estão engajados em conversas.

Analisando essas redes, podemos identificar usuários cruciais em um criptomercado. Várias medidas podem ajudar a avaliar a importância de um usuário, como quantas conexões eles têm com outros, quão facilmente conseguem alcançar outros na rede e com que frequência agem como uma ponte entre diferentes usuários ou grupos.

#Medindo a Importância do Usuário

Exploramos várias maneiras de medir a importância dos usuários nesses fóruns. As medidas que analisamos incluem:

1. Centralidade de Grau: Conta quantas conexões um usuário tem.
2. Centralidade de Proximidade Harmônica: Veja quão facilmente um usuário pode alcançar outros na rede.
3. Centralidade de Intermediação: Mede com que frequência um usuário está nas rotas mais curtas entre outros.
4. PageRank: Avalia a importância de um usuário em relação a outros usuários importantes.

Cada medida mostra diferentes aspectos do papel de um usuário e, juntas, ajudam a identificar figuras-chave em criptomercados.

#Indicadores de Atividade

Além das medidas de centralidade, também analisamos indicadores de atividade com base nos dados do fórum. Esses indicadores oferecem insights diretos sobre a atividade de um usuário, incluindo:

1. Atividade de Postagens: Quantas postagens um usuário fez.
2. Tópicos Iniciados: O número de tópicos que um usuário começou.
3. Engajamento em Tópicos: O total de respostas a todos os tópicos iniciados por um usuário.

Esses indicadores sugerem que usuários mais ativos são provavelmente vendedores, já que mais interações costumam levar a maior visibilidade e reconhecimento.

#Distinguindo Vendedores de Sucesso

Medimos as diferenças nas centralidades de rede e nos indicadores de atividade pra ver se poderiam ajudar a distinguir vendedores de sucesso de não-vendedores. Ao classificar os usuários em percentis de sucesso com base em suas vendas, pudemos comparar esses grupos.

Os resultados mostraram que vendedores de sucesso geralmente tinham valores mais altos em ambas as medidas de rede e indicadores de atividade. Isso indica uma relação clara entre a atividade do usuário e o sucesso no mercado.

#Lembrança de Vendedores

Pra avaliar quão bem nossas medidas identificaram vendedores de sucesso, usamos um conceito chamado lembrança de vendedores. Isso nos diz qual porcentagem de usuários identificados como principais vendedores também acabou entre os usuários mais bem classificados com base nas medidas de rede e indicadores de atividade.

A análise mostrou que nossas medidas de rede tiveram um bom desempenho em termos de lembrança, significando que incluíram consistentemente vendedores de sucesso nas classificações mais altas.

#Timing do Sucesso

Outra descoberta interessante foi o timing entre as medidas de rede e o sucesso do vendedor. Altas pontuações de centralidade de intermediação pareciam aparecer antes que os vendedores realmente realizassem vendas significativas. Isso sinaliza que talvez possamos usar essas pontuações como sinais de alerta precoce pra identificar futuros vendedores de sucesso.

#Conclusão

Nosso estudo traz à tona como identificar efetivamente vendedores de sucesso e figuras-chave em criptomercados da dark web.

Usar redes de comunicação e indicadores de atividade específicos pode ajudar a polícia a identificar quem investigar. A centralidade de intermediação, em particular, se destaca como uma medida valiosa pra identificar usuários que provavelmente alcançarão sucesso no futuro.

Ao focar em como os usuários interagem em vez de apenas no que dizem, podemos identificar aqueles que se tornarão importantes nesses mercados ilegais, permitindo que medidas proativas sejam tomadas pela polícia antes que eles estabeleçam uma forte presença.