Nouvelle méthode pour lutter contre la fraude crypto

Les actifs crypto sont des trucs numériques stockés sur la technologie blockchain qui permettent aux gens de prouver leur propriété et de suivre les Transactions. Les cryptomonnaies comme Bitcoin et des jetons appelés jetons fongibles (FT) et jetons non fongibles (NFT) en sont des exemples populaires. Toutefois, avec la montée de ces actifs numériques, la fraude est devenue un vrai problème.

Un type d'escroquerie populaire dans le monde de la crypto s'appelle un rug pull. Ça arrive quand les développeurs d'un projet abandonnent soudainement celui-ci après avoir pris l'argent des investisseurs. C'est super important de trouver des moyens de repérer et d'arrêter ces arnaques, car elles peuvent causer des pertes financières énormes pour beaucoup de gens.

#Méthodes Actuelles de Prévention de la Fraude

Pour l'instant, la plupart des méthodes qui aident à prévenir la fraude crypto reposent sur l'examen des graphes de transactions sur la blockchain. Ces graphes montrent comment les actifs se déplacent d'une adresse à une autre. Bien qu'ils puissent donner des informations utiles, ces méthodes ont leurs limites. Elles ne capturent pas toute l'histoire derrière les transactions et n'analysent que les infos disponibles directement depuis la blockchain. Ça signifie qu'elles peuvent rater des détails clés qui pourraient indiquer une arnaque.

#L'Approche Kosmosis

Pour pallier les lacunes de l'analyse des graphes de transactions, on introduit une nouvelle méthode appelée Kosmosis. Cette approche crée un graphe de connaissances qui relie les données de la blockchain avec des infos des Réseaux sociaux. En créant ce graphe de connaissances, on peut avoir une vue plus claire de ce qui se passe et mieux identifier les fraudes potentielles.

Le graphe de connaissances utilise des données à la fois des transactions blockchain et des réseaux sociaux, ce qui lui permet de voir des relations et des motifs qui pourraient indiquer des activités frauduleuses. En liant des adresses blockchain à des identités du monde réel, on peut identifier des projets risqués et alerter les utilisateurs avant qu'ils ne s'engagent avec eux.

#Comment Fonctionne le Graphe de Connaissances ?

Le graphe de connaissances se construit en plusieurs étapes. D'abord, il collecte des données de diverses sources, comme les Blockchains et les plateformes de réseaux sociaux. Ces données peuvent être collectées en continu, à intervalles réguliers, ou selon des événements spécifiques.

Après avoir rassemblé les données, l'étape suivante est de les traiter. Ce processus inclut l'extraction d'infos importantes, leur catégorisation, et leur liaison avec des données déjà présentes dans le graphe de connaissances. De cette manière, les nouvelles informations deviennent partie intégrante de l'ensemble plutôt que d'être analysées isolément.

Enfin, les infos sont stockées dans une base de données structurée qui permet des recherches et analyses rapides. Ça facilite la détection de connexions et de risques potentiels liés à divers projets.

#Importance de Comprendre les Transactions Blockchain

Pour détecter efficacement la fraude, il est essentiel de comprendre ce qui se passe pendant les transactions. Savoir simplement quels actifs ont été transférés et combien n'est pas suffisant. La méthode Kosmosis vise aussi à découvrir les raisons derrière chaque transaction. En analysant les contrats intelligents, on peut déterminer les intentions et les comportements des parties impliquées.

Cette compréhension plus profonde nous permet d'identifier des activités suspectes, comme quand des fonds sont détournés de leur but initial, ce qui est souvent un signe d'alerte d'un rug pull.

#L'Évolution du Paysage de la Fraude Crypto

Alors que le monde crypto continue de croître, le nombre d'escroqueries augmente aussi. Les rapports indiquent que les activités illicites dans l'espace crypto ont considérablement augmenté. Par exemple, le volume des transactions illégales a atteint des montants impressionnants ces dernières années, avec les Rug Pulls devenant l'un des schémas frauduleux les plus courants.

Cette montée des escroqueries représente un risque majeur pour les investisseurs, sapant la confiance au sein de tout l'écosystème des actifs crypto. Par conséquent, de nouvelles méthodes préventives sont essentielles pour offrir une meilleure sécurité aux utilisateurs.

#Analyse des Rug Pulls Passés

Pour illustrer l'efficacité de l'approche Kosmosis, on peut examiner des rug pulls réels qui ont eu lieu. Un cas particulier implique un escroc qui a réalisé plusieurs rug pulls NFT, entraînant collectivement des pertes de millions de dollars pour les investisseurs.

En utilisant la méthode Kosmosis, on peut créer un graphe de connaissances qui trace les transactions liées à ces rug pulls. Ce graphe inclurait des infos sur l'escroc, ses projets, et les transactions qui ont eu lieu. Avec ces données, il devient plus facile de repérer des schémas similaires à l'avenir, aidant à prévenir d'autres arnaques.

#Comment les Utilisateurs Peuvent Bénéficier de l'Approche Kosmosis

Pour des personnes comme Bob, un investisseur crypto fictif, avoir accès à un système comme Kosmosis aurait fait une grosse différence dans son expérience. Quand Bob a d'abord pensé à investir dans un nouveau projet NFT, la plateforme Kosmosis aurait pu l'alerter sur des risques possibles basés sur les données du graphe de connaissances.

Si Bob avait reçu un avertissement sur le projet, il aurait pu reconsidérer sa décision et potentiellement éviter de perdre de l'argent dans une arnaque. Être informé est la clé pour faire des choix d'investissement plus sûrs sur le marché crypto.

#L'Avenir de la Prévention des Rug Pulls

Bien que les résultats initiaux de l'approche Kosmosis montrent du potentiel, il y a encore des domaines à améliorer. Les travaux futurs se concentreront sur le développement de meilleurs algorithmes pouvant identifier des rug pulls potentiels avec divers niveaux de confiance. En affinant les méthodes utilisées pour analyser les données, on peut améliorer la capacité du système à prédire les projets risqués.

De plus, élargir les capacités de Kosmosis pour couvrir plus de types de blockchains permettra une application plus large de l'approche. Actuellement, l'accent est principalement mis sur celles utilisant un modèle basé sur les comptes, comme Ethereum. En incluant d'autres systèmes blockchain, Kosmosis peut devenir encore plus efficace pour prévenir la fraude.

#Conclusion

L'approche Kosmosis offre une nouvelle façon de combiner les données de la blockchain et les insights des réseaux sociaux en un graphe de connaissances complet. Ce graphe permet une analyse plus approfondie des transactions, aidant à identifier les fraudes potentielles avant qu'elles n'affectent les utilisateurs. Alors que le monde crypto continue de s'étendre, des méthodes comme Kosmosis seront essentielles pour protéger les individus contre les escroqueries et promouvoir la confiance dans les actifs numériques. En s'appuyant sur les résultats initiaux, chercheurs et développeurs peuvent travailler à affiner ces systèmes pour mieux protéger les investisseurs à l'avenir.